El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó que el Tribunal 3° de Control de Caracas privó de libertad a 11 directivos de Banesco por la presunta comisión de captación, legitimación de capitales y asociación para delinquir
En la cuenta twitter del TSJ se dio a conocer que los directivos de Banesco, privados de libertad, fueron identificados como Carlos Lorenzo, Marcos Ortega; Óscar Doval, Jesús Irasquin; Pedro Pernia, Cosme Bentacourt; David Romero, Belinda Omaña y Carmen Lorenzo.
Tarek William Saab, fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), ordenó la detención el jueves, 3 de mayo, por “irregularidades que atentan contra la moneda venezolana”.
Banesco fue intervenida por 90 días prorrogables, informó el presidente de la Superintendencia de Bancos (Sudeban), Antonio Morales.
Según Morales «todo el sector financiero está sometido a investigaciones preventivas”. Se revisará el funcionamiento de las casas de cambio. Italcambio está siendo evaluada y supervisada, al igual que todo el sector financiero venezolano, destacó en una entrevista.