Representantes de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y la Superintendencia de Precios Justos (Sundde) realizaron un despliegue perteneciente al plan de defensa de la circulación del cono monetario, donde dichos organismos del Estado abordaron un total a unos 541 establecimiento en ocho estados del país.
El recorrido por Apure, Sucre, Nueva Esparta, Anzoátegui, Amazonas, Monagas, Lara y Vargas, los llevó a sanción a 180 mercados por afectar la economía de la nación, cometiendo los delitos de acaparamiento; boicot a la moneda nacional; desestabilización de la economía y usura. Las sanciones pueden estimarse en multas que parten desde las seis millones de unidades tributarias por comercio.
Otras faltas cometidas por alguno de estos negocios son:
- Uso indebido de los puntos de venta para pago electrónico.
- Cobro ilegal de comisiones por proveer de dinero en efectivo mediante el uso estos mecanismos (avance de efectivo).
- Acumular entre todos los comercios que se involucran en este crimen, un total de 58 millones de bolívares en efectivo, que ya fueron confiscados y depositados en las entidades bancarias correspondientes.